Wymagane informacje

Abyśmy mogli dobrać odpowiedni bank do potrzeb Twojej spółki, prosimy o przesłanie następujących informacji (wypełnienie kwestionariusza):

 •  Szczegółowy opis firmy, link do strony internetowej (jeśli istnieje)

•  Kraje, w których spółka prowadzi działalność oraz kraje, do/z których będą realizowane transakcje bankowe

• Twoje doświadczenie w zadeklarowanej działalności i powiązanej firmie lokalnej (jeśli istnieje)

•  Planowany roczny obrót

•  Preferowana waluta  konta

•  Cel otwarcia rachunku

•  Prognoza biznesowa (niezbędna dla start-upów)

Wymagane dokumenty

• Dokumenty założycielskie spółki, apostillowany zestaw dokumentów nie starszy niż 3 miesiące

• Notarialnie poświadczona Declaration of Trust

•  Certificate of incumbency z apostille, jeśli spółka starsza niż 6 miesięcy

•  Biznes plan

Wymagane dane i dokumenty wszystkich osób figurujących w spółce – Beneficjentów, Dyrektorów, Udziałowców oraz Pełnomocników:

•  Certified Proof of Identity - notarialnie poświadczona kopia paszportu lub dowodu osobistego, poświadczenie notariusza należy dodatkowo przetłumaczyć na j. angielski (jeśli jest w innym języku)

•  Certified Proof of Residency - notarialnie poświadczone potwierdzenie adresu zamieszkania (kopię lub oryginał) nie starszy niż 3 miesiąca:
    - rachunek za usługi komunalne - gaz, prąd, czynsz, Internet, telefon
lub
    - wyciąg bankowy / elektroniczne potwierdzenie przelewu
lub
    - list referencyjny z banku (musi zawierać informację o dacie otwarcia)
lub
    - urzędowo wydany ID z adresem zamieszkania
lub
     - zaświadczenie z Urzędu o miejscu zameldowania.

+ tłumaczenie na j. angielski dokumentu (jeśli jest w innym języku)

Poświadczenie notarialne musi spełniać wymogi: "Certified Proof of Residency  must be certified and have certification date. Kindly ensure the signatures and stamps should be clear, legible and in dark ink so that all relevant detail is visible on the scanned document".

•  List referencyjny z banku (nie starszy niż 6 miesięcy, musi zawierać datę otwarcia rachunku) + tłumaczenie na j. angielski. Jest to pismo z Twojego banku na papierze firmowym, potwierdzające, że Twoje konto jest  w dobrym stanie + tłumaczenie na j. angielski dokumentu (jeśli jest w innym języku)

•  Proof of Banking History – potwierdzenie historii bankowej: wyciąg bankowy, pokazujący ostatnie transakcje na rachunku oraz transakcje starsze niż 6 miesięcy. Wyciąg musi być w j. angielskim (w niektórych bankach można przełączyć panel Internet bankingu na j. angielski i pobrać wyciąg od razu w wersji angielskiej.) lub przetłumaczony na przez tłumacza przysięgłego na j. angielski.

•  CV w języku angielskim

•  Inne dokumenty (dodatkowo bank może poprosić o dokumentację potwierdzającą działalność gospodarczą, relacje z partnerami,  umowy)

Akceptujemy następujące osoby i instytucje do certyfikacji dokumentów:

✔ Notariusz

✔ Apostille

Czas otwarcia rachunku

Czas otwarcia rachunku zależy od banku, zazwyczaj proces trwa od 3 tygodni (pod warunkiem, że są dostarczone wszystkie dokumenty zgodnie z wytycznymi banku) do kilku miesięcy (jeśli są opóźnienia w dostarczeniu kolejnych dokumentów i dowodów, które bank może dodatkowo wymagać w trakcie otwarcia konta).